Die Einberufung der Hauptversammlung mitsamt den Einberufungsunterlagen wird
noch nicht elektronisch übermittelt. Dazu liegen die Zustimmungserfordernisse nicht
vor. Eine zusätzliche Übermittlung auf elektronischem Wege ist aus Sicht von
SIMONA selbst bei Erfüllung der Zustimmungserfordernisse nicht praktikabel, da
Namen und E-Mail-Adressen der Aktionäre nicht vollständig zur Verfügung stehen.
(Kodex Ziffer 2.3.2)

Die Vorstandsverträge enthalten zurzeit keine Begrenzungsmöglichkeit (Cap) für
außerordentliche Entwicklungen. Eine außerordentliche Entwicklung besteht aus
Sicht von SIMONA vor allem in einer „Change of Ownership“. Für diesen Fall
enthalten die Vorstandsverträge keine Klausel aufgrund der Anspruch auf eine
gesonderte Zahlung besteht. Daher ist die Vereinbarung einer
Begrenzungsmöglichkeit aus Sicht von SIMONA nicht erforderlich. (Kodex Ziffer
4.2.3)

Die Hauptversammlung der SIMONA AG hat am 23. Juni 2006 mit der nötigen
Dreiviertel-Mehrheit beschlossen, die Vergütung der Vorstandsmitglieder nicht
individualisiert, sondern nur gemeinschaftlich zu veröffentlichen; aufgeteilt nach fixen
Bezügen und nach erfolgsbezogenen Komponenten. (Kodex Ziffer 4.2.4)

Der Aufsichtsrat hat bisher keinen Nominierungsausschuss gebildet. Die Vertreter der
Anteilseigner im Aufsichtsrat beraten bereits bisher Wahlvorschläge getrennt, so dass
die formale Bildung eines Normierungsausschusses aus Sicht von SIMONA nicht
erforderlich ist. (Kodex Ziffer 5.3.3)

Die Mitglieder des Aufsichtsrates erhalten eine ihrer Verantwortung und ihrem
Tätigkeitsumfang Rechnung tragende Vergütung. Die Vergütung enthält über die in
der Satzung bestimmte feste Vergütung keine erfolgsorientierten
Vergütungskomponenten. Die Hauptversammlung ist allerdings ermächtigt, eine vom
Erreichen oder Überschreiten von Unternehmenskennzahlen abhängige Vergütung
des Aufsichtsrates zu beschließen. Aufgrund der Gesamtvergütungsstruktur hält
SIMONA diese Regelung für das geeignetste Vergütungsmodell für die Arbeit des
Aufsichtsrates. (Kodex Ziffer 5.4.6 Abs. 2)