Vergütungsbericht der SIMONA AG
Vergütung des Vorstandes
Der Aufsichtsrat setzt auf Vorschlag des Personalausschusses die Gesamtvergütung
der einzelnen Vorstandsmitglieder fest und überprüft regelmäßig das Vergütungssystem für den
Vorstand. Dem Personalausschuss gehören der Aufsichtsratsvorsitzende Hans-Werner Marx sowie die
Aufsichtsratsmitglieder Dr. Rolf Gößler und Roland Frobel an. Die Festlegung der Vergütung der
Mitglieder des Vorstandes der SIMONA AG orientiert sich an der Größe unseres Unternehmens, seiner
wirtschaftlichen und finanziellen Lage sowie an der Höhe und Struktur der Vorstandsvergütung bei
vergleichbaren Unternehmen. Zusätzlich werden die Aufgaben und der Beitrag des jeweiligen
Vorstandsmitglieds berücksichtigt. Die Vergütung des Vorstandes ist leistungsorientiert. Sie setzt
sich aus einer festen Vergütung und einem variablen Bonus zusammen. Beide Vergütungskomponenten
werden jährlich überprüft. Zusätzlich werden beide Komponenten in Abständen von zwei bis drei
Jahren auf der Grundlage einer Analyse der Einkommen über- prüft, die vergleichbare Unternehmen an
Mitglieder ihrer Geschäftsleitung zahlen. Die letzte Überprüfung fand 2008 statt.
Die feste Vergütung wird monatlich als Gehalt ausgezahlt. Die Mitglieder des Vorstandes
erhalten zudem einen Bonus, dessen Höhe von der Erreichung bestimmter, zu Beginn des
Geschäftsjahres fixierter finanzieller Ziele abhängig ist, die sich an der Ergebnisentwicklung des
Unternehmens orientieren. Die Bezüge des Vorstandes betrugen im abgelaufenen Geschäftsjahr 1.296
TEUR (2008: 1.448 TEUR). Sie setzten sich aus 988 TEUR (2008: 908 TEUR) fester Vergütung und 308
TEUR (2008: 540 TEUR) Boni zusammen. Mitglieder des Vorstandes erhalten vom Unternehmen keine
Kredite. Bezugsrechte und sonstige aktienbasierte Vergütungen zugunsten von Vorstandsmitgliedern
bestehen nicht. Hinsichtlich der Bedingungen für die Bestellung oder Abberufung von
Vorstandsmitgliedern sowie Satzungsänderungen sieht die Satzung keine vom Aktiengesetz abweichenden
Regelungen vor. Insoweit verweisen wir auf die entsprechenden gesetzlichen Vorschriften der §§ 84,
85, 133, 179 AktG.
Die Bezüge für ehemalige Mitglieder des Vorstandes betrugen 853 TEUR (2008: 795 TEUR). Die
Pensionsrückstellungen für aktive und ehemalige Vorstandsmitglieder wurden in voller Höhe gebildet
und beliefen sich zum 31. Dezember 2009 auf 8.507 TEUR (2008: 8.341 TEUR).
Vergütung des Aufsichtsrates
Die Aufsichtsratsvergütung orientiert sich an der Größe des Unternehmens, an den Aufgaben und der Verantwortung der Aufsichtsratsmitglieder. Vorsitz, stellvertretender Vorsitz sowie die Tätigkeit in Ausschüssen werden zusätzlich vergütet.
Die Mitglieder des Aufsichtsrates erhalten eine feste Vergütung in Höhe von 10.000 EUR. Der Vorsitzende erhält das Doppelte, der Stellvertreter das Eineinhalbfache der Standardvergütung. Aufsichtsratsmitglieder, die einem Ausschuss angehören, erhalten hierfür eine weitere feste Vergütung in Höhe von 5.000 EUR. Mitgliedern des Aufsichtsrates werden sämtliche Aufwendungen, die im Zusammenhang mit der Ausübung des Mandats entstehen, sowie anfallende Umsatzsteuern ersetzt.
Über die feste Vergütung hinaus kann die Hauptversammlung eine variable, vom Erreichen oder Überschreiten von Unternehmenskennziffern abhängige Vergütungskomponente beschließen. Für das Geschäftsjahr 2009 wurden von der Hauptversammlung am 31. Juli 2009 keine variablen Vergütungsbestandteile beschlossen. Die Bezüge des Aufsichtsrates beliefen sich im Jahr 2009 auf 105 TEUR (2008: 105 TEUR). Mitglieder des Aufsichtsrates erhielten vom Unternehmen keine Kredite. Bezugsrechte und sonstige aktienbasierte Vergütungen zugunsten von Aufsichtsratsmitgliedern bestehen nicht.
Kirn, den 23. März 2010
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