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Vorstand und Aufsichtsrat haben am 22. Februar 2019 die folgende Entsprechenserklärung gemäß § 161 AktG abgegeben:

Den Empfehlungen der Regierungskommission Deutscher Corporate Governance Kodex in der gültigen Fassung vom 7. Februar 2017 wurde seit Abgabe der letzten Entsprechenserklärung am 23. Februar 2018 und wird von der SIMONA AG (im Folgenden die „SIMONA“) mit folgenden Ausnahmen entsprochen:

Ziffer 3.8 Absatz 3 - Selbstbehalt des Aufsichtsrats in der D&O-Versicherung
Erläuterung: Der Aufsichtsrat erfüllt die ihm obliegenden Aufgaben mit einem Höchstmaß an Verantwortungsbewusstsein. Ein Selbstbehalt bei der D&O Versicherung würde hier keine Verbesserung und keine zusätzliche Anreizwirkung entfalten.

Ziffer 4.2.3 Absatz 4 Sätze 1 und 3 – Abfindungs-Cap in Vorstandsverträgen
Erläuterung: Die geltenden Vorstandsverträge sehen keinen Abfindungs-Cap für Zahlungen an ein Vorstandsmitglied bei einer vorzeitigen Beendigung der Vorstandstätigkeit vor. Der Aufsichtsrat hält einen solchen Abfindungs-Cap für nicht angemessen.

Ziffer 4.2.5 Absatz 3 – Individualisierte Offenlegung der Vorstandsvergütung
Erläuterung: Die Hauptversammlung der SIMONA hat am 10. Juni 2016 mit der erforderlichen Dreiviertelmehrheit beschlossen, die Vergütung der Vorstandsmitglieder nicht individualisiert, sondern nur gemeinschaftlich aufgeteilt nach fixen und erfolgsbezogenen Komponenten zu veröffentlichen. Daher unterbleibt auch eine individualisierte Darstellung unter Angabe der bestimmten Vergütungsparameter und unter Verwendung der empfohlenen Mustertabellen.

Ziffer 5.3.3 – Nominierungsausschuss im Aufsichtsrat
Erläuterung: Die Vertreter der Anteilseigner im Aufsichtsrat beraten bereits bisher Wahlvorschläge getrennt, so dass die Einrichtung eines Nominierungsausschusses bei (nur) vier Anteilseignervertretern aus Sicht des Aufsichtsrats nicht erforderlich ist.

Ziffer 5.4.1 Absätze 2 und 3 – Diversity-Konzept bei der Zusammensetzung Aufsichtsrat und Regelzugehörigkeitsgrenze
Erläuterung: Der Aufsichtsrat unterstützt die grundsätzliche Bedeutung von Vielfalt bei seiner Zusammensetzung für das Unternehmen. Es sollen jedoch hierfür – anders als in Ziffer 5.4.1 des Kodex gefordert – keine konkreten Ziele in Form von Quoten oder absoluten Zahlen benannt werden. Der Aufsichtsrat berücksichtigt bei seinen Wahlvorschlägen an die Hauptversammlung in erster Linie die individuellen Fähigkeiten, Kenntnisse und fachlichen Erfahrungen der Kandidatinnen und Kandidaten. Auf die Festlegung einer Regelgrenze für die Zugehörigkeitsdauer zum Aufsichtsrat wird daher auch verzichtet. Der Aufsichtsrat ist der Meinung, dass dem Unternehmen gerade auch die Expertise erfahrener und langjährig verdienter Aufsichtsratsmitglieder mit ausgeprägter Branchen- und Unternehmenskenntnis zur Verfügung stehen soll.

Ziffer 5.4.6 Absatz 1 Satz 2 - Vergütung Vorsitz in Aufsichtsratsausschüssen
Erläuterung: Die Satzung der SIMONA sieht vor, dass der Vorsitz sowie der stellvertretende Vorsitz im Aufsichtsrat besonders vergütet werden. Des Weiteren werden auch Mitgliedschaften in Aufsichtsratsausschüssen gesondert vergütet. Eine separate Vergütung eines Ausschussvorsitzes erfolgt hingegen nicht und wird derzeit auch nicht für erforderlich gehalten.

Ziffer 7.1.2 Satz 4, 1. Halbsatz – Veröffentlichungsfrist Konzernabschluss
Erläuterung: SIMONA veröffentlicht ihren Konzernabschluss im Rahmen der gesetzlichen Fristen. Aufgrund des definierten Procedere der Abschlusserstellung mit dem Ziel höchster Transparenz und Genauigkeit ist eine frühere Veröffentlichung nicht möglich.

Kirn, 22. Februar 2019
SIMONA AG
Aufsichtsrat und Vorstand

Archiv

Entsprechenserklärung 2018 Broschüren

Entsprechenserklärung 2018 der SIMONA AG zum Deutschen Corporate Governance Kodex

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Entsprechenserklärung 2017 Broschüren

Entsprechenserklärung 2017 der SIMONA AG zum Deutschen Corporate Governance Kodex

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Entsprechenserklärung 2016 Broschüren

Entsprechenserklärung 2016 der SIMONA AG zum Deutschen Corporate Governance Kodex

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Entsprechenserklärung 2015 der SIMONA AG zum Deutschen Corporate Governance Kodex

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Entsprechenserklärung 2014 der SIMONA AG zum Deutschen Corporate Governance Kodex

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Entsprechenserklärung 2013 der SIMONA AG zum Deutschen Corporate Governance Kodex

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Entsprechenserklärung 2012 der SIMONA AG zum Deutschen Corporate Governance Kodex

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Entsprechenserklärung 2011 der SIMONA AG zum Deutschen Corporate Governance Kodex

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Entsprechenserklärung 2010 der SIMONA AG zum Deutschen Corporate Governance Kodex

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Entsprechenserklärung 2009 der SIMONA AG zum Deutschen Corporate Governance Kodex

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Entsprechenserklärung 2008 Broschüren

Entsprechenserklärung 2008 der SIMONA AG zum Deutschen Corporate Governance Kodex

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Entsprechenserklärung 2007 der SIMONA AG zum Deutschen Corporate Governance Kodex

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Entsprechenserklärung 2006 der SIMONA AG zum Deutschen Corporate Governance Kodex

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Entsprechenserklärung 2005 der SIMONA AG zum Deutschen Corporate Governance Kodex

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Entsprechenserklärung 2004 der SIMONA AG zum Deutschen Corporate Governance Kodex

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Entsprechenserklärung 2003 Broschüren

Entsprechenserklärung 2003 der SIMONA AG zum Deutschen Corporate Governance Kodex

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